PLD/FTP

Descrição do Curso:

Este curso é essencial para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), ao Financiamento do Terrorismo (FTP) e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa. Através de uma abordagem prática e detalhada, o curso oferece uma compreensão clara das legislações vigentes, dos sinais de alerta de atividades suspeitas e das melhores práticas para prevenção e reporte dessas atividades. Os participantes aprenderão a identificar e mitigar riscos associados a essas ameaças, contribuindo para a segurança e integridade do sistema financeiro global.

Objetivos do Curso:

• Compreender os conceitos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
• Identificar os indicadores de atividades suspeitas relacionadas a esses crimes.
• Aprender procedimentos para comportamento e comunicação eficaz em situações suspeitas.
• Adotar práticas de conformidade que ajudem a evitar a ocorrência dessas atividades ilegais.

Formato do Curso:

O curso é oferecido através de uma plataforma de e-learning que combina videoaulas, leituras interativas, fóruns de discussão, e simulações práticas. Projetado para ser concluído em 4 a 6 semanas, com uma dedicação de 3 a 4 horas semanais, o curso é ideal para profissionais de setores regulados, como bancos, corretoras, seguradoras, e outros que requerem forte conformidade regulatória.

Este curso é especialmente recomendado para oficiais de conformidade, gerentes de risco, auditores, e qualquer profissional que trabalhe em ambientes susceptíveis a riscos de PLD/FTP. Ao final do curso, os participantes estarão aptos a reconhecer e lidar com situações suspeitas de forma eficiente e ética, fortalecendo as defesas da sua organização contra atividades ilícitas.